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肥西警方摧毁特大网络购物诈骗团伙

字号: [大 中 ]   发布时间: 2018年10月11日  新闻来源: 中国警察网   视力保护色:              

        今年上半年,肥西县公安局在合肥市公安局相关部门的协助下,合成作战、精准打击,成功捣毁一个跨省网络购物诈骗团伙,先后抓获涉案人员122名,查明涉案金额达3.15亿元。近日,该案30余名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕。

  “稳赚不赔”却“赔”了11万

  3月,被害人张某前往肥西县公安局报案,称去年11月,他在网络上接触到一个叫“醉江山”的网络商城,该网站声称网购后可以通过“猜奇偶升级”的方式,稳赚不赔帮助客户赚钱。张某信以为真,随后被拉入一个名为“醉江山高级指导”的微信群。在“资深玩家”和“指导老师”的诱导下,张某参与平台活动玩购物升级赚钱,最终在“醉江山”网络商城被骗走11万余元。

  接到报案后,肥西县公安局立即成立由相关警种组成的联合专案组,紧紧围绕侦查、抓捕、固定证据三个环节,齐头并进,联动作战。专案组先后赶赴上海、深圳、厦门等地开展工作。

  专案组初步查明,该犯罪集团在厦门注册成立公司,以“醉江山购物商城”网络平台为幌子,披着电子商务的合法外衣,对进入平台投资的人员实施诈骗。合肥市公安局高度重视,协调相关部门抽调精干警力成立“3·28”专案组赶赴厦门,围绕组织协调、资金追查、摸排研判、走访摸排、组织抓捕等五个方面开展工作,并由前线指挥部统筹工作,实时汇总情报、分析案件、布局侦查、解决问题。

  经过侦查发现,该公司是一个组织架构完整、人员相互配合、组织规模化的诈骗集团。该公司以犯罪嫌疑人郭某为首,总部设在厦门市思明区某大厦18楼。郭某伙同郭某某、江某等人在厦门市湖里区设立窝点,以直营部厦门紫银坊珠宝有限公司及下级代理商蓝马(厦门)珠宝饰品有限公司为掩护,打着“醉江山网络购物平台”购物升级的幌子,以购物升级猜奇偶的方式实施诈骗活动。

  投资专家、老师都是穿“马甲”的骗子

  业务员使用多个微信号将自己包装成资深投资者、指导老师等多种身份,在“资金盘”等微信群里寻找目标客户,以“交朋友”“谈投资”为名与对方联络感情,并适时抛出在醉江山平台“做单”盈利截图吸引被害人的关注。当被害人进一步了解平台时,业务员利用客户贪利的心理,虚假宣传“升级成功有60%的利润,失败有等值的商品提取”做幌子,以盈利快、风险低、门槛低、易理解、赚钱快为诱饵,让客户相信到醉江山平台参与购物升级可稳赚,进而到“醉江山平台”注册投资。

  客户投资后,业务员会将客户拉入营销组所建的微信群。营销群中各层级人员分工明确,总监和业务经理伪装的“大神”喊单,其余业务员伪装成“资深玩家”,以“晒单、跟投、倍投”的方式烘托气氛,诱使被害人频繁刷单获取高额手续费。在升级过程中,平台利用虚高商品价格、升级赔率不对等、收取高额手续费、止盈不止损等方式致使客户亏损。当客户亏损后,“大神”“资深玩家”“好友”则同时跟进,安抚客户情绪,劝其不断投入,从而产生更大亏损。整个犯罪集团的总经理、副总经理、下级代理、营销总监、经理、业务员自上而下按不同比例从客户亏损、手续费中获取提成。

  270名涉案人员同时落网

  在掌握了公司的犯罪证据后,专案组制定了详细的抓捕方案和处置预案,准备收网。4月26日上午,6个前线抓捕小组奔赴厦门对诈骗平台和涉案人员居住地等6个场所同时收网,当场抓获以郭某为首的涉案人员109名,扣押电脑270余台,冻结涉案银行卡100余张、涉案资金6000余万元。

  经现场审查后,当晚11时许,100余名民警分乘4辆大巴车将主要犯罪嫌疑人全部押解回合肥。27日下午,在历时17个小时、行程1000余公里的长途押解后,109名主要犯罪嫌疑人被顺利押解回合肥。经讯问,该集团在全国各地有120余个下级代理,涉案受害人1.8万余名。自2017年5月至2018年4月30日,该平台总入金12.4亿元,总出金6513万元,涉案金额多达3.15亿元。

  

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